2 марта 2023

Внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С 09 января 2023 года действуют изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Теперь при покупке физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на сумму, не превышающую 60 000 рублей (ранее 40 000 руб.), либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 60 000 рублей (ранее 40 000 руб.), а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 400 000 рублей (ранее 200 000 руб.), либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 000 рублей (ранее 200 000 руб.), идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится

Исключением является случай, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Разъяснения подготовил:

Прокурор Батецкого района С. Б. Зайкин